Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции». По мнению депутатов, соглашение поможет Казахстану в поиске и возврате незаконно выведенных активов.
Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в среду на брифинге.
Федеральный уголовный суд Швейцарии согласился разморозить $212 млн на банковских счетах страны, которые, вероятно, принадлежат Шолпан Боранбаевой, супруге бизнесмена Кайрата Боранбаева. Это произошло после того как Казахстан отказался от претензий по этим активам, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении «Власти».
Read this article in English.
Read this article in English.
2007 жылдан бастап қазақстандық бизнесмен Тимур Құлыбаев өте бай адамдар қатарына қосылып, алғаш рет Forbes миллиардерлер тізімінен көрінді. Үндістандық бизнес серіктесі Арвинд Тикудің көмегімен сатып алған Беркширдегі Sunninghill Park иелігі — Құлыбаевтың компаниялар желісі Ұлыбританияда сол жылы сатып алған жалпы сомасы 184 млн доллар мөлшеріндегі алты жылжымайтын мүлік нысанының бірі екенін #CaspianCabals халықаралық зерттеуші журналистер консорциумы әшкереледі. Оның үшеуі — люкс қонақүйлер мен Мишлен жұлдызы берілген мейрамханаларға толы Мейфэр деген Лондонның бай-манаптар ауданында орналасты.
2007 жылы Құлыбаев «Миллионерлер көшесі» деп аталатын Лондонның Кенсингтон ауданынан 54,5 миллион долларға тағы екі нысан сатып алды.
Шамамен сол уақытта, #CaspianCabals құжаттарына сәйкес, Құлыбаев пен оның төңірегіндегілер Багам аралдары, Британиялық Виргин аралдары секілді құпия заң құзыретіне бағынатын жерде тіркелген компаниялар арқылы жылжымайтын мүлік сатып алған. Құлыбаев пен оның жақындары жылжымайтын мүлік сатып алу және корпоративтік активтерді басқару үшін Ұлыбританияда, Нидерландыда, Испанияда, Люксембургте және басқа да Еуропа елдерінде компаниялар құрды.
К 2007 году казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев вошел в число сверхбогатых людей, впервые появившись в списке миллиардеров Forbes. Поместье Sunninghill Park в Беркшире, которое Кулибаев приобрел с помощью своего индийского компаньона по бизнесу Арвинда Тику - было одним из шести объектов недвижимости на общую сумму около $184 млн, которые сеть компаний Кулибаева приобрела в Великобритании в том же году, раскрыло расследование Международного консорциума журналистов-расследователей #CaspianCabals. Три из них находились в Мейфэре — гламурном районе Лондона, усеянном люксовыми отелями и ресторанами, отмеченными звездами Мишлен.
Казахстанский нефтяной сектор никогда не был прозрачным. Соглашения вокруг крупнейших месторождений страны оставались тайной для публики, как и во многих случаях - конечные владельцы нефтяных компаний.
Нефтяная сфера - сосредоточение громадных денег. Они вкладываются как в производственные мощности, так и извлекаются потом в виде прибыли. Огромные деньги оборачиваются в нефтяном секторе и неофициально.
Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении учредителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Она задержана.
В Уральске задержан председатель городского суда Руслан Жумагулов и двое адвокатов, сообщает «Уральская неделя» со ссылкой на информированные источники.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к пяти годам лишения свободы осуждены председатель комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов и начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетысу Бауыржан Избасаров.
Антикоррупционная служба заявила о наличии системных коррупционных рисков в сфере строительства автодорог. За последние 5 лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, однако качество работ и инфраструктуры остается низким, сообщает пресс-служба ведомства.
За 13 месяцев существования Компании по управлению возвращенными активами на ее баланс переведены 62 актива. Среди них 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России, сообщает Казинформ.
Тамара Вааль, Астана, Власть
Уголовное дело в отношении бывшего министра юстиции Марата Бекетаева, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, расследуется под грифом «Секретно», заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Read this article in English.
Индийский миллиардер Арвинд Тику, сделавший состояние на инвестициях в нефтяные проекты Казахстана, купил здания бывшей тюрьмы в Амстердаме, которые планируется сделать жилыми, сообщило голландское издание “Follow the Money” 14 сентября.
Нарушения на 1 млрд тенге по программе переселения из южных в северные регионы Казахстана выявили органы прокуратуры. Переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо аварийные здания, приобретенные по низким ценам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В среду в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по делу бывшего главного архитектора города Алмасхана Ахмеджанова.
В Восточно-Казахстанской области выявлены хищения средств, выделенных на покупку жилья переселенцами
Прокуратура Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц выявила преступные схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для переселения граждан из других стран.
Антикоррупционная служба задержала акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева.
